Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект № 16013, устанавливающий уголовную ответственность за незаконный оборот, передачу и использование банковских счетов подставных лиц — так называемых «дропов». За принятие документа проголосовали 270 народных депутатов.
Министр внутренних дел Украины Иван Выговский отметил, что принятый закон направлен на ликвидацию теневой инфраструктуры мошеннических колл-центров, подпольного игорного бизнеса, наркоторговли и схем отмывания денег, из-за которых граждане регулярно лишаются средств. Ранее организаторы скупки чужих банковских карт и номинальные держатели счетов зачастую избегали реального наказания.
Новые нормы предусматривают уголовные санкции за передачу, получение, приобретение либо хранение средств доступа к банковским счетам и электронным кошелькам, задействованным в преступных операциях. В зависимости от степени участия и тяжести преступления нарушителям грозят крупные штрафы либо тюремные сроки.
Закон определяет сеть дроп-счетов как организованную криминальную структуру. В ней задействованы координаторы («дроповоды»), привлекающие номинальных владельцев, кураторы, управляющие онлайн-доступом к счетам, а также лица, конвертирующие похищенные средства в наличные деньги или криптовалюту. Нововведение позволит правоохранительным органам привлекать к ответственности всех участников подобных мошеннических цепочек.
Источники
Редакция проверила материал по таким публикациям:
