Верховна Рада України підтримала президентський законопроєкт № 16013, який запроваджує кримінальну відповідальність за незаконне використання, передачу чи придбання платіжних карток і банківських рахунків підставних осіб — так званих «дропів». За відповідне рішення проголосували 270 народних депутатів.
Як пояснив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, новий закон покликаний зруйнувати фінансову інфраструктуру шахрайських кол-центрів, нелегального грального бізнесу, каналів збуту наркотиків та схем відмивання тіньових коштів, через які громадяни щороку втрачають заощадження. Досі номінальні власники карток та організатори скупівлі доступу до банківських кабінетів часто уникали суворого покарання через прогалини в законодавстві.
Документ встановлює кримінальне покарання за купівлю, продаж, передачу третім особам або неправомірне зберігання засобів доступу до банківських рахунків і електронних гаманців. Залежно від ролі в схемі та тяжкості правопорушення, фігурантам загрожуватимуть великі штрафи або позбавлення волі.
Законодавство розглядає мережі «дроп-рахунків» як системний елемент організованої злочинності. У таких схемах діє чіткий розподіл завдань: організатори та «дроповоди» займаються пошуком людей, готових за грошову винагороду оформити на себе картки, посередники контролюють перекази й доступ до онлайн-банкінгу, а окрема ланка забезпечує виведення вкрадених коштів у готівку або переведення у криптовалюту. Запроваджені норми дозволять правоохоронцям притягати до відповідальності кожного учасника цього ланцюга.
Джерела
Редакція перевірила матеріал за такими публікаціями:
