Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы завладения ресурсами ПАО «Укрнафта» в 2017–2018 годах с последующей легализацией доходов. Сумма нанесенного ущерба составляет 2,88 млрд гривен.
По данным следствия, злоумышленники незаконно вывели с предприятия 100 тысяч тонн нефтепродуктов, что составляло почти 20% от всего объема топлива, реализованного через сеть АЗС «Укрнафты» в период действия схемы. Топливо передавалось подконтрольной коммерческой структуре по договорам комиссии, после чего через цепочку связанных фирм продавалось оптом и в розницу. До 2022 года подозреваемые искусственно имитировали нахождение продукции на хранении.
Полученные финансовые средства выводились на подконтрольные структуры, в том числе за границу. Для сокрытия бенефициаров использовалась многоуровневая сеть офшорных компаний в юрисдикциях Белиза, Кипра, Сент-Китс и Невиса и Британских Виргинских Островов.
В рамках первого эпизода о подозрении сообщено четырем лицам, включая одного из лидеров бизнес-группы, акционера подконтрольных компаний, председателя и заместителя председателя правления связанных акционерных обществ. Кроме того, заочное письменное уведомление о подозрении составлено в отношении бывшего вице-президента ПАО «Укрнафта», являющегося иностранным гражданином. Документы направлены за рубеж в рамках международного правового сотрудничества. Следствие продолжается при оперативной поддержке Службы безопасности Украины.
Источники
Редакция проверила материал по таким публикациям:
