Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття масштабної корупційної схеми заволодіння ресурсами ПАТ «Укрнафта» у 2017–2018 роках з наступною легалізацією отриманих доходів. Сума завданих збитків становить 2,88 млрд гривень.
За даними слідства, зловмисники незаконно вивели з підприємства 100 тисяч тонн нафтопродуктів, що становило майже 20% від усього обсягу пального, реалізованого через мережу АЗС «Укрнафти» в період функціонування оборудки. Пальне передавали підконтрольній комерційній структурі за договорами комісії, після чого через ланцюг пов’язаних фірм продавали оптом і вроздріб. До 2022 року підозрювані штучно імітували перебування продукції на зберіганні.
Отримані фінансові кошти виводилися на підконтрольні структури, зокрема за кордон. Для приховування бенефіціарів застосовувалася багаторівнева мережа офшорних компаній у юрисдикціях Белізу, Кіпру, Сент-Кіттс і Невісу та Британських Віргінських Островів.
У межах першого епізоду про підозру повідомлено чотирьом особам, включно з одним із лідерів бізнес-групи, акціонером підконтрольних компаній, головою та заступником голови правління пов'язаних акціонерних товариств. Окрім цього, заочне письмове повідомлення про підозру складено щодо колишнього віцепрезидента ПАТ «Укрнафта», який є іноземним громадянином. Документи передано за кордон у рамках міжнародного правового співробітництва. Слідство триває за оперативної підтримки Служби безпеки України.
Джерела
Редакція перевірила матеріал за такими публікаціями:
