Суд наклав арешт на $2,7 млн та €86 тисяч із сейфа у справі «Карфаген»

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на 2,7 мільйона доларів США та 86 тисяч євро готівкою, вилучених із сейфа, фотографія якого фігурувала в матеріалах антикорупційного розслідування «Карфаген». Про рішення суду від 12 жовтня повідомив адвокат Віталій Сердюк.

За словами адвоката, зазначений сейф розташовувався у приватному помешканні родини його клієнта. Сердюк стверджує, що слідчі дії та обшук, під час яких вилучили зазначені кошти, відбувалися в межах окремого розслідування щодо земельних питань і нібито не були пов’язані ані з працівниками Офісу генерального прокурора, ані зі справою «Карфаген». Водночас адвокат не назвав прізвища свого підзахисного та не навів деталей земельного провадження.

Зі свого боку у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі на початку вересня зазначали, що знімок сейфа з пачками валюти безпосередньо стосується розслідування «Карфаген». У відомстві тоді уточнювали, що сейф виявили не безпосередньо в приміщенні Офісу генпрокурора.

Спільну операцію під кодовою назвою «Карфаген» Національне антикорупційне бюро та САП оприлюднили 4 вересня. Провадження стосується організації системи незаконного захисту («кришування») шахрайських кол-центрів посадовцем Офісу генпрокурора в обмін на неправомірну вигоду. Отриманий тіньовий дохід спрямовували на придбання нерухомості та інших активів на суму понад 20 мільйонів гривень, а понад 10 мільйонів гривень фігуранти тримали на банківських рахунках близьких родичів.

Згідно з опублікованими аудіозаписами НАБУ, один із ключових фігурантів схеми має позивний «Канцлер». За матеріалами слідства, під цим псевдонімом діяв заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергій Кропива, якого також підозрюють у легалізації коштів на 89,9 мільйона гривень. Крім того, на плівках зафіксовано співрозмовника з прізвиськом «Шеф» — ексочільника Державної податкової служби. Із грудня 2024 року до червня 2025 року ДПС очолював Руслан Кравченко.

Суд уже обрав запобіжні заходи двом підозрюваним: Сергія Кропиву взяли під варту із заставою 120 мільйонів гривень, а його співмешканку Єлизавету Івахненко — із заставою 20 мільйонів гривень. Слідство вважає, що через її ФОП проводилися фіктивні розрахунки для відмивання грошей. Руслана Кравченка звільнили з посади 15 вересня після його спроби підписати підозри керівництву антикорупційних органів; наразі посадовець перебуває за межами України.